España: Desmantelan el aparato financiero de una red dedicada a la distribución de medicamentos prohibidos en el deporte
En la operación Escudo Concordia han sido detenidas 9 personas y se ha investigado a otras 13. Han sido analizados los datos de 133 elementos de telefonía móvil, 175 ordenadores y soportes informáticos intervenidos en la primera fase de la operación.
La Guardia Civil, en el marco de la operación Escudo Concordia, ha desmantelado en Cantabria, Valencia, Alicante, Málaga y Granada el entramado financiero utilizado por cinco grupos criminales dedicados a la distribución de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte, reintroduciendo dichos fondos en el canal legal. Durante la operación han sido detenidas 9 personas de nacionalidad española, resultando igualmente investigadas otras 13 (8 españolas, 2 brasileñas, 1 dominicana, 1 búlgara y 1 inglesa).
Se han intervenido 13 vehículos de alta gama, se han bloqueado 3 viviendas y varias cuentas bancarias de todos los implicados. Además se ha procedido a la anotación preventiva para imposibilitar la trasmisión patrimonial de una oficina de farmacia. Asimismo la investigación ha determinado el blanqueo de fondos de al menos 1.846.000 euros, presuntamente procedentes de los delitos contra la salud pública imputados a estas organizaciones desmanteladas.
Las investigaciones se iniciaron a principios de 2013, tras la fase de explotación de la operación ESCUDO en la que fueron detenidas 78 personas y en la que se realizaron 79 registros, interviniéndose miles de dosis de sustancias prohibidas en el deporte, principalmente anabolizantes, así como, hormona de crecimiento humano en diversas presentaciones comerciales y falsificaciones, EPO, clembuterol, etc.
Con motivo de esta operación, la Guardia Civil llevó a cabo el volcado y clonado de 133 elementos de telefonía móvil: 70 smartphones, 36 teléfonos móviles y 27 tarjetas SIM, así como 165 soportes informáticos: ordenadores, discos duros externos y otros dispositivos digitales, interviniéndose también documentación en papel. A raíz de un minucioso estudio de toda esta información, más el análisis de los movimientos bancarios entre los años 2007 y 2012 de 151 cuentas corrientes vinculadas con los detenidos o personas relacionadas con estos, se determinó la existencia de varios grupos organizados que habrían obtenido importantes beneficios económicos a través de la actividad ilícita en el trafico de medicamentos destinados a deportistas.
